EB-5 для российского инвестора - страница 4

Изменения в политике

Программа EB-5 является постоянным законом, но изменения в законодательстве могут влиять на различные аспекты программы, такие как минимальная сумма инвестиций и требования к источникам финансирования. Примером недавних изменений в этой области является Программа Регионального центра, которая недавно была прекращена, а затем возобновлена Конгрессом до 7 декабря 2018 года. Инвесторы, чьи текущие прошения зависят от аспектов Программы Регионального центра, могут быть затронуты любыми изменениями в этой связи и должны знать об этой возможности.

Отклонения и запросы на доказательство

Если USCIS полагает, что недостаточно доказательств для утверждения прошения, он может выдавать Запрос на доказательство для сбора дополнительной информации. Существует также вероятность того, что USCIS может опубликовать уведомление о намерении отклонения (NOID), которое означает, что судья считает, что прошение должно быть отклонено, но желает представить инвестору возможность прояснить проблемные вопросы. Оба этих уведомления могут отложить прошение инвестора и потребовать дополнительных затрат на пересмотр материалов прошения, например, для консультирования с адвокатом.

У инвестора есть возможность запросить пересмотр решения административного органа, если его или ее ходатайство будет отклонено, но это связано со значительным периодом ожидания. К счастью, процент одобрений прошений I-526 и I-829 составляет примерно 85% и 90% соответственно.

Мошенничество

Несмотря на усилия USCIS, SEC, других правительственных учреждений и отраслевых специалистов EB-5 по обеспечению соблюдения законов, связанных с Программой EB-5, такие случаи, как недавний SEC против The Chicago Convention Center, демонстрируют риск мошенничества, когда разработчики и другие агенты искажают элементы программы или отдельные проекты для инвесторов.

Преимущества инвестирования в проект TEA являются значительными, поскольку инвесторы могут воспользоваться меньшим объемом инвестиций, чем это было бы возможно в обычном проекте, что означает, что меньше капитала подвергается риску в течение всего процесса EB-5.

Региональный центр может получить назначение TEA, когда USCIS одобрит его заявку I-924 и назначит его в качестве регионального центра в рамках программы EB-5. Однако постоянное изменение показателей безработицы может повлиять на назначение TEA всякий раз, когда данные, используемые соответствующим государственным агентством, обновляются. Поскольку USCIS подтвердит статус проекта TEA только в том случае, если инвестор подал его или ее прошение I-526, инвесторы должны запросить актуальное письмо из регионального центра, подтверждающее, что проект фактически находится в TEA, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Государственные стратегии по разграничению TEA также могут меняться со временем, поэтому инвесторы могут воспользоваться консультациями с опытным специалистом EB-5, знакомым с назначением TEA, чтобы подтвердить возможность инвестирования в проект TEA.

Фундаментальное различие между прямыми и региональными инвестиционными моделями заключается в том, что прямые инвестиции могут рассчитывать только на прямые рабочие места в отношении требования к созданию рабочих мест в рамках программы EB-5, в то время как региональные центры также могут рассчитывать на создание косвенных рабочих мест. Помимо этого, две модели одинаковы, поскольку они требуют того же объема инвестиционного капитала на каждого инвестора, и оба могут использовать более низкий инвестиционный порог TEA. Кроме того, как прямые инвесторы, так и инвесторы регионального центра примерно одинаковое время ожидают рассмотрения своих прошений I-526, согласно оценкам USCIS.