Государство жестко преследовало за валютные операции и меры наказания росли пропорционально увеличения их численности. Тех, кто непосредственно покупал валюту у иностранцев называли «бегунками», они передавали валюту «шефам», те в свою очередь передавали «купцам» или «королям». Система была налажена таким образом, что подобраться к «королям» было почти невозможно. Но ничего невозможного в жизни нет, расследование данного вида преступлений передали в КГБ и в 1960 году разоблачили большую группу «валютчиков», в их числе и взяли верхушку, несмотря на строгую конспирацию.
Самыми известными, в то время, в Советском Союзе были Ян Рокотов, он же Ян Косой, Владислав Файбишенко по кличке «Владик» и Дмитрий Яковлев, в нелегальных кругах известен был как «Дим Димыч».
Черный рынок валюты действовал, как хорошо отлаженная машина и к нему были причастны даже иностранные банки, куда иностранцы перед приездом в СССР вносили валюту, а в Союзе получали уже рубли. Оборот империи Рокотова составлял несколько сотен тысяч долларов США. При задержании у него было изъято полтора миллиона долларов США. Прошу учесть время: 1960 год, это запредельная сумма для простого советского гражданина. Несмотря на строжайшую конспирацию, «королей»-валютчиков удалось разоблачить, и они были осуждены сроком на 8 лет.
Когда об этом деле узнал первый секретарь Коммунистический партии Советского Союза Н. С. Хрущев, чьи потомки в наше время все сбежали США, он возмутился приговором и велел пересмотреть его. Их осудили на 15 лет, но и это не удовлетворило его и тогда был издан Указ об усилении борьбы с валютными операциями и внесены изменения в статью 88 Уголовного кодекса РСФСР и союзных республик, наказание по которой устанавливалось от 3 лет до смертной казни.
Уголовный кодекс, во всех странах, в том числе и в СССР, устанавливает, что наказание возможно только то, что действует на момент совершения преступления, это аксиома и она не подлежит изменению, но что такое закон, если начальство велело пересмотреть. Пересмотрели приговора Рокотову, Файбишенко и Яковлеву, приговорили их вначале к 15 годам лишения свободы, а затем опять изменили и приговорили к расстрелу.
С усилением борьбы за валютные операции многие «фарцовщики» уже предпочитали не рисковать и занялись только скупкой-перепродажей вещей, это уже относилось к статье за спекуляцию и была она не такая жестокая по наказанию.
В Ленинграде действовали свои «короли» валютного бизнеса и наиболее известный среди них был Михаил Яковлевич Дахья. Мне пришлось пару раз с ним столкнутся: первый раз где-то в 1986 году. Он был арестован и давал показания в следственном отделе тогда Куйбышевского районного управления внутренних дел. Понимая, что может попасть под весьма строгое наказание, он давал полные и развернутые показания на всех и на все. Следствие опасалось даже, что он долго не проживет, столько врагов он себе нажил, но обошлось. В 1987 году Дахья был осужден на 15 лет лишения свободы, но отбыл только пять лет и в 1992 году вышел на свободу. По всей видимости, все-таки опасался за свою жизнь и поменял фамилию на Романов-Херманссон. Стал легальным бизнесменом, занялся нефтяным бизнесом: был генеральным директором «Нефтепродукта», имел отношение к «Петронефтесервис», затем был заместителем генерального директора Новгородского деревообрабатывающего завода, руководил ЗАО «Юни-Лэнд». Была в 90х годах такая торговая кампания, торговали всем подряд. Где-то в это время я с ним встретился второй раз: был я уже начальником следственного управления Центрального РУВД и ответственным дежурным по району. Мне поступило сообщение, что на Тамбовской улице в борьбе за владение зданием схватились две группировки. Пришлось выехать и начать разбираться. Тут я и встретился с Дахья. Пришлось объяснить ему и его конкурентам, что если не прекратят, то через 15 минут здесь будет ОМОН и все, кто тут находится, через полчаса будут сидеть в КПЗ, как минимум месяц. В то время действовал Указ № 1226 от 14 июня 1994 года «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», предоставляющий право милиции задерживать подозреваемых лиц в тяжких преступлениях, на 30 суток, для проверки причастности к совершенным преступлениям. Это всех убедило, и они мирно разошлись.
