КриптодетективЪ – Цепная Безопасность - страница 31

Также, по данным МВД в 2023 году уже 1\3 преступлений были совершены с использованием ИТКТ, а рост по году составил 29,7%. При этом, мошенничества составляли 22,3% от общего количества преступлений.

…

В 2024 году в целом снижался уровень незаконной деятельности, в сфере оборота криптовалют (снижался уровень мошенничества и кражи средств). Продолжался рост рынков программ-вымогателей, в том числе в даркнете. Возросло количество случаев применения вайперов, шифровальщиков ориентированных на уничтожение информации (шифрование без возможности расшифровки).

По данным одной аналитической компании Chainalysis, объём операций связанных с незаконной деятельностью в 2023 году составил $24,2 млрд, объём незаконных доходов за тот же период составил 29,2% от криптомошенничества, 54,3% от взломов и хакерства. Доля незаконных транзакций всего 0,34%, а объём санкционных средств уже $14,9 млрд (61,5% от незаконных операций).

Также, за последние два года фиксируется значительный рост доли использования стейблкоинов. Это в основном связанно с распространением на различные блокчейны

USDT (Tether).

Основные векторы атак злоумышленников и способы хищений можно описать следующим образом (в 2024 году):

– фишинговые почтовые сообщения

– фишинговые и спам-токены (по названию сайта, в виде NFT)

– фишинговые транзакции (пылевые атаки)

– дрейнеры кошельков

– взломы смарт-контрактов (в т.ч. для манипулирования ценой актива)

– подделка тикеров и токенов известных компаний (на DEX и CEX)

По данным аналитического ресурса DeFiLlama (на 25.12.2024), общая сумма убытков пользователей в секторе криптовалют составляет $9,11 млрд. При этом, доля взломов и хищений DeFi – $6,29 млрд, а доля кроссчейн мостов – $2,87 млрд.

Из последних взломов, проекты

GemPad (

похищено

$

2 млн.

), Clober Liquidity Vault (

похищено

$

0,5 млн.

), Vestra DAO

(похищено

$

0,5 млн)

22

.

По данным сервиса TheBlock, в сентябре 2024 года уровень хищений с использованием мгновенных займов составлял $27 млн23.

Согласно годового отчёта компании

Immunefi

совокупный объём потерь в секторе

DeFi

за 2024 год составил впечатляющие порядка

$1,5

млрд. Они учли 232 инцидента и проанализировали их.

Май стал для хакеров самым лучшим месяцем, ими было взломано несколько проектов на $358,5 млн24.

Важно вспомнить, что уже несколько лет назад в Стратегии национальной безопасности РФ появился новый пункт. В новой редакции Стратегии, правоохранительные органы должны бороться с использованием криптовалют в преступных целях. Тогда, заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин, в новой редакции Стратегии нацбезопасности отдельно отметил необходимость борьбы с неправомерным использованием криптовалюты.

И впервые была поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях.

В конце марта 2024 года, Следственный комитет России заявил, что финансы (в криптовалютном и ином виде) были отправлены террористам, атаковавшим Крокус, с территории Украины.

Нет ничего удивительного в том, что украинские спецслужбы и радикалы (часто это одно и то же) додумались отдавать теракты на аутсорс. По логике развития их методов работы это должно было произойти даже раньше. Вопрос в другом: как противостоять системе прокси-терроризма, когда удар может быть нанесен любой из мировых радикальных групп нелояльных России.