– Правомерны ли его занятия столь специфическим бизнесом, как тот, что изо дня в день обогащал финансиста?
Когда же не нашлось никакого тому подтверждения, они нагрянули с обыском по всем адресам:
– Куда вели следы подозрительной деятельности обладателя диплома всего лишь о среднем специальном образовании, да и то, очень далёком от данной сферы услуг.
Найденными и приобщёнными к материалам расследования стали множество визитных карточек лично Виктора Корнеева и его, не существующих официально, предприятий, на которых чёрным по белому говорилось о предоставлении денежных займов.
Такая же участь ожидала круглую печать с реквизитами предприятия-фантома, а так же ряд документов, вроде договоров займа, расписок в получении крупных сумм наличных денег, тоже подтверждавших его вину в злонамеренной финансовой деятельности.
И однажды за спиной задержанного лица закрылись со стальным лязгом, двери тюремной камеры.
Уже находясь за решёткой во время этой стадии расследования, Виктор Корнеев осознал всю пагубность своего прежнего занятия:
– За которое мог лишиться многого из того что имел прежде.
Ведь в это же самое время постановлением одного из судов региона, был наложен арест на его имущество:
– Жилой дом в сельской местности, земельный участок и денежные средства.
Заключённый под стражу, полностью признал свою вину и раскаялся.
Да и как иначе, если с каждым днём работы следователей:
– Находилось всё больше улик.
Такие из них, как движение денежных средств на банковском счету Корнеева и его пластиковой карты, полученные по результатам оперативно-розыскных мероприятий, пополнили собой целый оптический диск, вобравший исключительно большое количество информации.
Всё это подтверждало факт того, что:
– Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность таких действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений Виктор на протяжении почти четырёх лет осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации.
При этом извлек доход в общей сумме 8893478 рублей.
По иронии судьбы, можно сказать, на счастье «подпольного процентщика», совсем немного не дотянул он со своей добычей до того предела:
– Когда особо крупным незаконным доходом считаются девять миллионов рублей.
А так, обвинение предъявили в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
То есть, отвечать ему пришлось за совершение преступления, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих участь Виктора Корнеева, учли отсутствие за его плечами предыдущих судимостей, положительные характеристики с места жительства и работы, условия проживания членов его семьи.
И в итоге назначили осужденному наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей. Но, учитывая, что до судебного разбирательства он несколько месяцев содержался под стражей, Виктора Корнеева от штрафа полностью освободили. Тем же приговором был снят арест с его имущества и денежных средств.
