13 февраля 2014 года ОЭСР выпустила модельное соглашение о сотрудничестве между компетентными органами разных стран (CAA), а также единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS). Этим документам предшествовал целый ряд законов, в том числе в США – закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Стандарт CRS призван установить единый порядок выявления и предоставления финансовыми институтами информации о налогоплательщиках.
Вступление в ОЭСР, как и присоединение к плану BEPS и CRS, конечно, добровольное, но если какая-то страна не хочет, ее тут же занесут в один из черных списков как страну, которая не борется с отмыванием грязных денег. А может случиться и что похуже. Например, вскоре после публичного отказа Панамы внедрять стандарт CRS произошла самая крупная утечка документов из панамской юридической компании Mossack Foncesa and Co, и эти документы чудесным образом оказались в руках журналистов. Конечно, у меня и в мыслях нет, что это сделала финансовая разведка США – всемогущие папарацци, кто же еще! А в результате одним ударом была поставлена на место Панама, а заодно и ряд лидеров стран помельче вместе с их доверенными бизнесменами и соратниками, висящие на очень тонкой ниточке у финансовых разведок крупнейших держав вместе со своими счетами и недвижимостью. Попробуй проводить независимую политику, когда твоя недвижимость в Испании, а деньги контролируют Германия, Великобритания и США (даже если они в Швейцарии) https://panamapapers.icij.org/the_power_players/.
В этом скандале было упомянуто и имя президента Украины с 7 июня 2014 года, который 21 августа 2014 года основал компанию Prime Asset Partners Limited. Пресс-секретарь Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним корпоративных структур не имеет никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине. Порошенко не включал Prime Asset Partners в свое раскрытие финансовой информации, а его финансовые консультанты отметили, что ни эта, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имеют активов – дескать, эта компания входит в корпоративную структуру, чтобы помочь продать группу «Рошен». Структура соответствует «рыночной практике в Украине для предприятий, стремящихся продаться стратегическим инвесторам или выйти на рынки капитала, запустить IPO и т. д.», – писали советники.
Несмотря на то, что Порошенко является акционером, его акции управляются лицензированной компанией по управлению активами, а его активы с 2005 года находятся в ведении независимого фонда Prime Asset Capital. По словам советников, эти активы будут переданы в «слепой траст» после того, как будут завершены законные формальности. В общем, вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор (индийский общественный деятель). Так что хочешь не хочешь, а Украина не только радостно вступила в ОЭСР, но и активно имплементирует план BEPS и CRS.
Под таким же давлением Акул находится и Швейцария, банки которой были оштрафованы США на десятки миллиардов долларов. И в январе 2017 года крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил, что не будет открывать новые счета гражданам Украины, а старых клиентов попросит закрыть счета до конца года в связи с тем, что национальное законодательство Украины не разрешает иметь иностранные счета без индивидуальной лицензии НБУ.
Наше государство любит бороться с нами, но когда Акула на горизонте, тут мы едины. И чудесным образом 23 февраля 2017 года НБУ своим постановлением №14 внес изменения в постановление №122 от 16.03.1999 о порядке получения лицензий для инвестиций за рубеж, которым:
