• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
• «Большая семерка» (восьмерка) (G7 (8);
• Международный валютный фонд (МВФ);
• Всемирный банк;
• Международный банк расчетов.
Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:
• Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);
• Международная организация криминальной полиции (Интерпол);
• Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);
• Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26] и др.;
• Группа «Эгмонт»[27], национальные финансовые разведки;
• МАНИВЭЛ[28], OGBS[29], Форум финансовой стабильности[30] и др.
Теперь коротко остановимся на роли этих международных организаций в деле ПОД/ФТ.
В июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств стран «Большой семерки» при участии президента Комиссии Европейского сообщества была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (Financial Action Task Force – FATF, или ФАТФ).
ФАТФ согласует свои действия с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
В ФАТФ созданы три рабочие группы, которые исполняют различные функции. Например, первая рабочая группа занимается статистикой и изучением используемых преступниками методов и схем легализации незаконных денег. Вторая рабочая группа занимается юридическими вопросами. Третья разрабатывает рекомендации и конкретные предложения в области административно-финансовых мер противодействия преступности в сфере легализации незаконных доходов.
Существуют семь основных направлений в деятельности ФАТФ:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с ОД.
2. Оценка соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с ОД Рекомендациям ФАТФ[31].
3. Мониторинг состояния дел в странах, наиболее интенсивно используемых международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов.
4. Организация и проведение на постоянной основе в различных странах конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам.
5. Формирование региональных организаций, родственных ФАТФ.
6. Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
7. Привлечение новых членов.
Интерпол представляет собой межправительственную организацию, деятельность которой направлена на недопущение уголовных преступлений международного характера с использованием сил полицейских управлений многих стран.
В настоящее время сфера деятельности Интерпола охватывает 181 страну. Интерпол является второй по численности международной организацией после ООН.
Международным сообществом перед Интерполом поставлены следующие основные задачи:
• подавление международной организованной преступности путем координации расследований на международном и национальных уровнях – повышение интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям;
• стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.
