5. Профессионализация преступной группировки:
• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);
• торговля наркотиками;
• торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж);
• кража автомашин и торговля крадеными машинами;
• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;
• рэкет;
• контроль над колхозными рынками;
• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;
• игорный бизнес;
• различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.);
• расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.);
• ограбление промышленных, торговых, финансовых структур;
• заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами;
• контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией;
• контроль за нищенством, принуждение к нищенству;
• выбивание долгов незаконными методами;
• ограбление транспортных средств;
• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;
• принятие на себя функций судебных органов на местах;
• предоставление деловым структурам «крыши»;
• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.
6. Агрессивность группировки:
• психологическое воздействие на представителей делового мира;
• физическое воздействие на руководителей деловых структур;
• похищения;
• уничтожение объектов воздействия.
7. Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки.
8. Вооруженность группировки.
9. Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты.
10. Проникновение в государственные и правоохранительные органы.
11. Слияние с коммерческими и производственными структурами.
12. Места «тусовок» и сборищ.
13. Места хранения оружия, техники, награбленного имущества.
14. Характер взаимоотношений с другими группировками:
• с кем поддерживают дружественные контакты;
• с кем враждуют;
• известные конфликты с группировками, потери.
15. Конфликты с правоохранительными органами:
• наличие уголовных дел на членов преступной группировки;
• задержание членов группы;
• лишение свободы.
16. Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы:
• члены семьи;
• близкие и дальние родственники;
• связи.
17. Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок.
18. Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления.
