Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение - страница 65

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

12. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

13. Утвердить годовой отчет общества.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

Принятые решения:

1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 7 марта 2005 г.

2. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4

3. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин.

4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.

5. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075

6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2005 г.

7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: Избрание совета директоров общества.

Избрание ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

Утверждение годового отчета общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Утверждение распределения прибыли.

Выплата (объявление) дивидендов.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 30 (тридцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

9. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

12. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.

13. Утвердить годовой отчет общества.

Приложение.

1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

2. Форма и текст бюллетеней для голосования.

Председатель совета директоров

Сумкова Мария Яковлевна

подпись

Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров

Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»

Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4

Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Александров Василий Михайлович

Гурьин Федор Викторович

Журин Михаил Сергеевич

Павлова Тамара Васильевна

Сумкова Мария Яковлевна

Повестка дня заседания:

1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение места проведения собрания.