4. Определение времени открытия собрания.
5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. Определение цены выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
4. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
6. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
8. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров. Утверждение устава общества в новой редакции.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
9. Определить цену выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере их рыночной стоимости по данным независимой оценки, что составляет 10 рублей 03 копейки за одну акцию.
