Для выполнения своих обязанностей Комитет должен обладать следующими правами:
– проведение исследований по вопросам инвестиционного развития Общества;
– консультирование Совета директоров по вопросам реализации инвестиционных проектов/программ Общества;
– получение необходимой для осуществления деятельности информации и документов от Общества и сторонних организаций;
– получение от сторонних организаций профессиональных услуг либо привлечение (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам инвестиционной деятельности в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета;
– приглашение работников, должностных лиц Общества, членов других комитетов при Совете директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета;
– разработка и внесение для рассмотрения на уровне Совета директоров предложений и рекомендаций в виде аналитических и информационных материалов, проектов документов;
– участие в рассмотрении вопросов Совета директоров в области инвестиционной деятельности, внесение предложений, осуществление контроля над реализацией принятых решений;
– применение зарубежных и отечественных методик управления проектами/программами.
Деятельность Комитета должна быть регламентированной и строго контролируемой Советом директоров. Комитет должен быть подотчетен Совету директоров.
Рекомендации по формированию Комитета
Организационная структура Комитета
Для обеспечения деятельности Комитета рекомендуется предусмотреть в Обществе расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.
Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.
Персональный состав Комитета рекомендуется избирать решением Совета директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, согласно установленным в Обществе процедурам.
Состав Комитета определяется с учетом необходимости комплексного обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов инвестиционной деятельности Общества с учетом различных, в том числе экспертных, мнений.
Эффективность осуществления Комитетом его функций, в том числе связанных с управлением рисками, требует включения в состав Комитета независимых директоров. Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки инвестиционной стратегии Общества, оценки соответствия инвестиционной деятельности Общества стратегии его развития, оценки качества работы исполнительных органов, оценки инвестиционной деятельности на предмет соответствия интересам всех акционеров.
Для решения задач, возложенных на Комитет, при необходимости возможно создание при Комитете постоянных и временных рабочих (экспертных) групп, в том числе из лиц, не являющихся членами Комитета.
Определение обязанностей членов Комитета
Рекомендуется назначить Председателя Комитета из числа независимых членов Совета директоров (наблюдательного совета). На Председателя Комитета возлагается ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей, а также за стратегическое и приоритетное направление развитие Комитета.
Члены Комитета ответственны за качество и результаты выполнения решений Комитета или поручений Председателя Комитета.
