Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства - страница 8

Побег из страны

Два иностранных студента, занимавшиеся продажей поддельных ювелирных украшений и дорогостоящих сумок на интернет-аукционе, были арестованы за фальсификацию товаров и отмывание денежных средств. Впоследствии они были выпущены под залог, но на суд не явились. Считалось, что они вернулись на родину.

Дело было передано в Агентство по возвращению активов (Asset Recovery Agency – ARA; Великобритания), и в ходе расследования выяснилось, что деньги за фальсифицированные товары перечислялись с помощью систем электронных платежей и путем взноса наличных на различные банковские счета. Агентство получило разрешение на замораживание этих счетов, а затем на конфискацию 60 тыс. ф. ст. (примерно 83,5 тыс. долл.).

Преступление совершено в одной стране, а доходы от преступления находятся в другой

Преступник, занимавшийся торговлей людьми, был признан виновным французским судом и приговорен к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 500 тыс. евро (примерно 658 тыс. долл.), его квартира во Франции была конфискована. К сожалению, французские власти не обладали соответствующей юрисдикцией и не могли в счет штрафа изъять имущество осужденного, находящееся в Великобритании. Таким образом, после освобождения преступник мог распоряжаться значительными активами, которые получил в результате противозаконной деятельности. Однако ARA удалось получить разрешение на замораживание его активов, а затем на конфискацию 750 тыс. ф. ст. (примерно 1,044 млн долл.), после того как было установлено, что огромные средства на многочисленных банковских счетах осужденного представляют собой доходы от торговли людьми.

Недостаточные доказательства для осуждения в уголовном порядке

В 2004 г. в графстве Хартфордшир полиция провела обыск у одного из подозреваемых и обнаружила следы кокаина, однако для уголовного преследования доказательств было недостаточно. Дело было передано в ARA, и агентству удалось добиться замораживания активов размером 1,5 млн ф. ст. (примерно 2,088 млн долл.). Сотрудники ARA доказали, что преступник получил доходы от разного рода криминальной деятельности, включая продажу наркотиков, отмывание денежных средств и мошенничество с ипотекой, и что имущество, владельцами которого считались один из членов семьи подозреваемого и некая компания, было приобретено на средства этого человека. Выяснилось, что подозреваемый с партнерами, осужденными за торговлю наркотиками, учредил несколько компаний, и большинство из этих компаний не отчитывались о своих доходах, так что подозреваемый не мог приобрести имущество и финансировать бизнес за счет имеющихся у него законных источников дохода.