Финансовый мониторинг. Том I - страница 6

Приказ Росфинмониторинга № 326 – Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2013 № 326 (ред. от 07.12.2015) «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу». (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31144.)

Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 № 200 – Приказ Росфинмониторинга от 09.07.2015 № 200 «О мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 “Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами”». (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 № 38373.)

Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 № 10 – Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 № 10 (ред. от 09.07.2015) «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу». (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2014 № 33516.)

Приказ Росфинмониторинга № 14 – Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2010 № 14 (ред. от 30.04.2015) «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений». (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 № 16547.)

Приказ Росфинмониторинга № 2 – Приказ Росфинмониторинга от 11.01.2011 № 2 «Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации». (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 № 19781.)

Приказ Росфинмониторинга № 203 – Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 (ред. от 01.11.2010) «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18375.)

Инструкция Банка России № 149-И – Инструкция Банка России от 25.02.2014 № 149-И (ред. от 02.05.2017) «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе с Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России, Порядком составления сводного годового плана проверок кредитных организаций (их филиалов), Порядком внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов), Порядком организации внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов)).

Инструкция Банка России № 147-И – Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И» (ред. от 20.12.2016) «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)». (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31391.)