– Подробности?
– Документы остались у меня в кабинете. На телефоне есть пара фотографий. Если я правильно всё понимаю, то схема такая: ваш управляющий Павел покупает продукцию по завышенным ценам у конкретных контрагентов. Наценка в три-четыре раза. Юридические лица разные, но в уставных документах фигурируют одни и те же фамилии. Они уходят таким образом от налогов, и вам от этого ни холодно, ни жарко, но среди контрагентов есть ИП, оформленные на мужа и жену, и эти же фамилии есть в учредителях юрлиц.
– То есть? Кто-то наклепал парочку ИПешек и ОООшек, закупает товар, перепродаёт нам, но уже с наценкой? И имеет с нас деньги?
– Или вы таким образом отмываете деньги через подставные ИП и ООО.
Рома с удивлением смотрит на меня:
– Она это серьёзно?
Я только пожимаю плечами, обмозговывая схему.
– Предположим, никто не запрещал мужу и жене открывать ИП. Никто не запрещал нам у них покупать товар. То, что мы покупаем заведомо дорогой товар, – наше дело. Может, там качество лучше, чем среднее по рынку? Яйца крупнее и молоко жирнее, кофе кофеинестее. Какое дело налоговой до наших закупок?
– Дело в том, что конкретно эти два ИП, с которыми у вас заключены договоры, ведут свою предпринимательскую деятельность исключительно с вами. Я проверила. Позвонила ИП Щукину с предложением сотрудничать, мне ответили, что деятельность предпринимательскую не ведут, а ИП забыли закрыть. Катя звонила ИП Щукиной. То же самое. Это фирмы, созданные специально для цепочки перепродаж. Щукина-жена купила сахар, продала Щукину-мужу с наценкой, Щукин-муж продал с ещё большей наценкой другому ИП, который перепродал сахар вам. Сахар один и тот же, а вы получаете по заметно завышенной цене. Учитывая объёмы товарооборота в ресторане и, могу предположить, в клубах, суммы наценок будут достаточные, чтобы после уплаты налогов положить себе в карман приличную сумму. Ведь как таковых расходов у этих ИП нет: нет сотрудников, нет транспортных расходов, нет аренды складов. Они даже товар наверняка двигают только на бумаге. А доставляет его вам напрямик самый первый продавец. Просто привозит по указанному адресу товар.
Рома все Светины выкладки слушает с каменным лицом.
– Не может быть, в отчётах это бы отразилось на себестоимости. Мы бы по миру пошли, – я воскрешаю в уме ежемесячный отчёт по чистой прибыли, в котором даже не пахло перерасходом в закупках.
– Часть товара потом возвращают через обратную реализацию. Почти по такой же цене. Вы вряд ли влезали в обороты, а минус на плюс в итоге выдают вам красивую сумму.
– Чё-то я не понял, нас два раза подряд поимели?! – подаёт голос Ромыч. – Групповое изнасилование?
– Заткнись, Ром, – рычу на неуместный юмор. – И кто этот гений махинаций?
– Вас я отмела после изучения документов. Слишком у вас всё бардачно. Если бы хотели сделать всё красиво, то точно сделали. А не вот это всё... – Света два раза щёлкает пальчиками. – И зачем бы вам меня тогда нанимать? Остаётся Павел.
– Павел? – Ромыч качает головой. – Точно не он.
Света усмехается. Сейчас она похожа на мирового судью, читающего смертный приговор преступнику:
– У него есть возможность. Он заключает договоры, делает заказы. В конце концов, именно Павел определяет, какие яйца нужны в ресторан и на какую дату. Ему проще всего составить эту цепочку. И, видимо, премию свою он тоже определяет сам.
9. Глава 8. Открытая игра
